Сейсенбі күні АҚШ Қаржы министрлігі Bank of America банкін ақшаны жылыстатуға қарсы заңдар мен санкциялық заңнаманы бұзғаны үшін 1,2 миллиард доллар айыппұл төлеуге міндеттеді, деп хабарлайды turkystan.kz.
АҚШ Қаржы министрлігінің мәлімдеуінше, Bank of America банкі «Банк құпиясы туралы заңды қасақана бұзғанын» және заңның ең төменгі талаптарына сай келетін ақшаны жылыстатуға қарсы күрес бағдарламасының орындалуын «қамтамасыз етпегенін» мойындаған. Сондай-ақ банк күмәнді әрекеттер туралы міндетті есептерді ұсынбағанын да мойындады.
— Bank of America 5 миллиард доллардан астам сомаға жасалған күмәнді транзакциялар туралы АҚШ Қаржы министрлігінің Қаржылық қылмыстармен күрес желісіне (FinCEN) уақтылы хабарламаған. Оның ішінде 1 миллиард доллардан астамы ұлттық қауіпсіздікке төнетін қатерлермен және заңсыз қаржыландыруға қатысты басқа да басым тәуекелдермен байланысты. Олардың қатарында ақшаны жылыстату желілерін, алаяқтықты және АҚШ-тың оңтүстік-батыс шекарасымен елеулі байланысы бар сауда операциялары арқылы ақшаны ықтимал жылыстатуды көрсететін күмәнді транзакциялар бар, - делінген АҚШ Қаржы министрлігінің мәлімдемесінде.
Bank of America — АҚШ-тағы көлемі жағынан екінші ірі банк. Ол 70 миллионнан астам клиентке қызмет көрсетеді және жыл сайын шамамен 4,5 триллион доллар көлеміндегі төлемдерді өңдейді.
Сонымен қатар банк корпоративтік клиенттердің 450 триллион доллар көлеміндегі төлемдерін өңдейді. Олардың қатарында жалақы төлемдері, корпоративтік несие карталары бойынша төлемдер және жеткізушілерге аударылатын қаражат бар.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамптың JPMorgan Chase банкін сотқа беріп, 5 миллиард доллар талап еткені хабарланған болатын.
