Қаржылық мониторинг агенттігі
Қаржылық мониторинг агенттігі Перизат Қайратқа қатысты тағы бір дерек жариялады
Бұл эпизод бойынша Перизат Қ. 200 млн теңгеден аса қаражатты жымқырды деп күдіктелуде
Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Мемлекет басшысына Көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі кешенді жоспардың жүзеге асырылу барысы баяндалды.
Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы ауысты
Бұған дейін аталған қызметті Дмитрий Михайлович Малахов атқарған болатын.
Қаржылық мониторинг агенттігі Ақтөбе облысының тұрғынын іздестіріп жатыр
Ол жұмыстарды нақты орындамай, қызмет көрсетпей және тауар жөнелтпей, жалған шот-фактуралар жазып бергені үшін күдікке ілінген.
Шымкентте мемлекеттік құпияларды жария еткен қызметкер сотталды
Бұл қылмыс мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер төндіретін ең ауыр қылмыстардың бірі ретінде сараланды.
"Нанды 140 теңгеден алып, 354 теңгеден сатқан": Кәсіпкер Алматы облысындағы балалар үйіне азық-түлікті қымбат бағаға сатқан
Наннан бөлек, қарақұмық жармасын 281 тг/кг алып, 687 тг/кг сатқан.
Қазнетте 35 мыңға жуық қатысушысы бар есірткі сататын 3 ірі алаң анықталды
Талдау көрсеткендей, тұтынушылардың 50%-дан астамы Астана, Алматы қалалары мен Алматы облысына тиесілі.
Қаржылық мониторинг агенттігі гидротехникалық нысандарды салуға бөлінген қаражатты тексереді
Мұндай тапсырманы ҚМА төрағасы Дмитрий Малахов берді.
ХҚКО қызметкері мемлекетке 3 млрд теңгеден аса шығын келтірген
Қонаев қаласы мамандандырылған ХҚКО қызметкері 413 жүк көлігінің бастапқы тіркеуін жүргізу барысында көлік құралдарының санатына қатысты ақпараттық жүйеге көрінеу жалған ақпарат енгізген.
84 мың жалған АҚШ долларын сатпақ болған екі шымкенттік ұсталды
Қазіргі таңда осы топқа қатысы бар тұлғаларды анықтау бойынша жедел-тергеу іс-шаралары жалғасуда.
Қаржы пирамидасы: 234 адам 350 миллион теңгесінен айырылды
Алаяқтар азаматтарды Telegram арқылы тақырға отырғызды.
