Қаржы пирамидасы
Шымкентте «Nazira Gold» қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Тінту барысында 374 миллион теңге қолма-қол ақша және құны 300 миллион теңгеден астам 12 кг алтын бұйымдар тәркіленген.
«ХАС» қаржы пирамидасының негізін қалаушылар сотталды
Сот 2022-2023 жылдар аралығында қаржы пирамидасының басты ұйымдастырушысының қылмыстық топты құрып, оны басқарғанын анықтады.
Алаяқтарға алданғандар азаймай тұр
Жалпы, биыл жыл басынан бері ғаламтор желісінде 47 қаржы пирамидасы анықталды. Оларға қатысты әлеуметтік желілерде 300-ге жуық чат жабылған. Шамамен 2 миллионға жуық қатысушы – әлеуетті салымшылар болған.
«Takorp» қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары қамауға алынды
Күдіктілер салымшылардың ақша қаражатына Павлодарда 10 млн теңгеге пәтер сатып алып, банктерде 8 млн теңге сомасына 4 депозит ашқан.
«Жұлдызай» және «Аяулым» қаржы пирамидасы бойынша сот үкімі шықты
Нәтижесінде қаржы пирамидасына 60 адам тартылып, жалпы шығын 490 млн теңгеден асты.
«Asar Baspana» қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Екі қаржылық пирамида ұйымдастырушы ұсталып, оларға қатысты сот екі ай мерзімге қамауға алу түріндегі іс-шара санкциялады.
Астанада зейнеткерлер қаржы пирамидасына 286 млн теңге құйған
Бас-аяғы 35 зейнеткер сан соғып қалған.
100 млн теңге тапқан: «Автолюкс» қаржы пирамидасын ұйымдастырған күдікті ұсталды
Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты іске қосылған.
15 млрд теңгені иемденген қаржы пирамидасының жетекшісі экстрадицияланды
«QI-Trade» қаржы пирамидасын ұйымдастырып, 4,7 мыңнан астам салымшының жалпы сомасы 15 миллиард теңге қаражатын заңсыз иемденген.
Қаржы пирамидасының басшысын тонаған қазақстандықтар Ресейде ұсталды
Қазіргі уақытта күдіктілерді БАӘ-ге экстрадициялау жұмыстары жүргізіліп жатыр
Қазақстандықтар қаржы пирамидаларына 20 млрд теңге салған
Олардан 13 млрд теңгеге жуық қаражат қайтарылған.
«Sax Invest» қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына іздеу жарияланды
2018 жылдан 2022 жылға дейінгі кезеңде 1000-нан астам пирамида салымшылары 1 млрд теңгеден аса қаражат аударған.
Мейіржан Төребаев Павлодар абақтысынан Алматыға ауысты
Қаржы пирамидасын құрды деген айыппен сотталған вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов Павлодар абақтысынан Алматыға ауыстырылды.
Халықтан 1 млрд теңге алған қаржы пирамидасының жетекшілері сотталды
Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты аса ірі мөлшерде алаяқтық жасаған айыпталушыға қатысты істі қарады.
Ресей азаматы қаржы пирамидасын құрып, қазақстандықтардан 1 млрд теңге алған
Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты трансұлттық ұйымдасқан топты құрды және оған басшылық жасады деп айыпталған К-ға қатысты үкім шығарды.
Ақтөбеде қаржы пирамидасы салымшылардан 60 млн теңге алған
Ақтөбе облысында «World Business Consulting» қаржы пирамидасының заңсыздықтары анықталды.
«Пайызсыз баспана» қаржылық пирамидасын ұйымдастырғандар сотталды
Сот үкімі әлі заңды күшіне енген жоқ.
Оралда қаржы пирамидасын ұйымдастырып, 300 млн тапқан келіншек сотталды
Орал қаласының соты 2019-2020 жылдары «Качество PLUS» ЖШС қаржылық пирамидасын құрған келіншекке қатысты үкім шығарды.
Жезқазғанда «MetaGo» қаржы пирамидасын ұйымдастырған 2 адам ұсталды
Аталған азаматтар жоғары табысты уәде ете отырып, облыс тұрғындарының инвестицияларын тартқан.
40 адамды алдап кеткен әйел Армениядан экстрадицияланды
Қазір күдікті Ақтау тергеу изоляторына қамауға алынды.
Қостанай облысында Qnet қаржы пирамидасының басшысы сотталды
Күдікті жалпы көлемі 86 млн теңгеден асатын 94 азаматтың жинақтарын тартқан.
Сан соғып қалмау үшін сақтық қажет
Ресми мәліметтерге сүйенсек, биылғы қаңтар-наурыз аралығында 4 ай ішінде елімізде 6,5 мыңнан астам интернет-алаяқтық тіркеліпті. Киберқылмыстан келген шығын 11 миллиард теңгеден асып жығылады.
Атыраулық зейнеткерге 3 жыл бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды
Сотталушының қылмыстық әрекетінен 5 жәбірленушіге 4 млн теңгеден астам шығын келтірілген.
Семейде қаржы пирамидасын жарнамалаған әйел 5 жылға сотталды
Көптеген азамат жарнамаға сеніп, 350 мыңнан 2 миллион теңгеге дейін қаржы салған.
Қызылордада қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар ұсталды
Желілік маркетинг өнімдерін тарату бойынша бұл бағытта еліміздегі маркетинг бойынша қалыптасқан жағдайды меңгеруге көңіл бөлген
3 млрд теңге қаражатты заңсыз иемденген қазақстандық Грузиядан экстрадицияланды
Оның құрған қылмыстық тобы 2020 жылы Маңғыстау облысында „Plus Capital“ қаржы пирамидасын ұйымдастырып, 600-ден астам салымшыны сан соқтырып кеткен.
«Eolus» қаржы пирамидасын ұйымдастырушы 6 жылға сотталды
Сот шешімімен 187 млн теңгеге тең 408 мың USDt көлеміндегі криптовалюта мемлекет пайдасына тәркіленді.
Қаржы пирамидасын құрған тағы бір күдікті Испаниядан экстрадицияланды
1 миллиард теңгеден астам шығын келтірген.
Көкшетау тұрғындары қаржы пирамидасына 291 миллион теңге салған
Қазіргі уақытта қылмыстық іс сотта қаралуда.
Өскеменде қаржы пирамидасын құрған екі адам 5 жылға сотталды
Әйелдер жалпы сомасы 55 миллион теңгеден астам 43 инвесторды алдап кеткен.
Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов сотқа аппеляциялық шағым түсірді
Сот қаулысы былтыр маусым айында шыққан болатын.
«Qnet» қаржы пирамидасының филиалын ұйымдастырушы 5 жылға сотталды
Келтірілген шығын 37,5 млн теңге.
Сот Qnet қаржы пирамидасының басшысына қатысты үкім шығарды
145 млн теңгеден астам мөлшерде мүліктік залал келтірілді.
«Свой дом» қаржы пирамидасының басшылары сотталды
Салымшыларға келтірілген шығын көлемі 49 млн теңгені құрайды.
Шымкентте қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар 6,5 жылға сотталды
150 жәбірленушіге аса ірі көлемде 432 млн теңгеден астам материалдық шығын келтірген.
Қаржы пирамидасын ұйымдастырған екі атыраулық 6 жылға сотталды
Кооперативтің қызметіне 300-ге жуық салымшы тартылғпн.
Атыраулық қария қаржы пирамидасын құрып, 108 млн теңге пайда тапқан
Сотталушының компаниясына 19 адам алданған
Шымкенттіктер қаржы пирамидасына 700 млн теңге салып, алданып қалған
Қаржы пирамидасының басышсы екі жүзден астам салымшыны тартқан.
Астадана Antares қаржы пирамидасының жетекшілері сотталды
33 адам пирамидаға 245 миллионнан астам теңге салған.
«Eolus» қаржы пирамидасының басшыларына қатысты тергеу басталды
Тартылған азаматтардың жалпы саны кемінде 3 000 адам.
26 130 190 теңге: Қызылордада қаржы пирамидасын ұйымдастырған әйел қамауға алынды
Ведомство мәліметінше, ол 24 салымшыға жалпы 26 130 190 теңге көлемінде аса ірі мөлшерде мүліктік залал келтірген.
«Елімай-2019»: Қаржы пирамидасын құрған ерлі-зайыптылар сотталды
Алаяқтар ел азаматтарына 1,5 млрд теңге залал келтірді.
Қаржы пирамидасы: 234 адам 350 миллион теңгесінен айырылды
Алаяқтар азаматтарды Telegram арқылы тақырға отырғызды.
