ҚМА
ҚМА қаржы пирамидасын құру фактісі бойынша 57 қылмыстық істі тергеді
12 млрд теңгеден астам қаражат өтелді.
Астанада Мәдениет басқармасының бұрынғы басшысы қамауға алынды
Ұрланған қаражаттың көлемі 1 млрд теңгеден асып отыр
«Жайлы мектеп» жобасын іске асыру барысына мониторинг жүргізіледі
«Жайлы мектеп» ауқымды жобасы іске асырылу үшін бюджеттен 2,3 трлн теңге бөлінді.
Азаматтардан 206,5 мың доллар заңсыз жымқырған әйелге іздеу жарияланды
Іздестіріліп жатқан тұлғаға қатысты ақпарат бергендерге сыйақы мен анонимдікке кепіл беріледі.
Алматы облысында «Қазпошта» кассирлері 84 млн теңге ұрлаған
Мемлекеттік баждың бір бөлігін иемденіп отырғандығы анықталды.
Шымкентте бір топ адам заңсыз майнинг фермасын ұйымдастырған
100 млн теңгеден астам шығын келтірген.
«Атамекен» ҰКП мен ҚМА бизнесті қорғау шаралары туралы келісімге келді
«Атамекен» ҰКП мен Қаржылық мониторингі агенттігі арасында өзара ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды.
1 млрд теңгеден астам сомаға жалған шот-фактуралар жазған астаналық сотталды
Сот оны 4 жыл мерзімге бас бостандығынан айырды.
Қаржылық мониторинг агенттігі Боранбаевтың активтеріне қатысты мәлімдеме жасады
Жарияланған ақпараттарға сай активтерді мемлекеттік органдардың балансына беру процесі аяқталды.
Қазақстанның барлық ХҚКО-сында тексеріс жүргізіліп жатыр
Бұл туралы Қаржы мониторигі агенттігі мәлім етті.
Qnet қаржы пирамидасын ұйымдастырушыға халықаралық іздеу жарияланды
Жәбірленушілердің жалпы саны – 59 адам.
Астана тұрғыны вейп сұйықтығын қолдан жасап сатқан
Сатылған никотин бар сұйықтықтың (вейп) құны 18 млн теңгеден асқан.
Елорда тұрғыны заңсыз криптобизнес құрған – ҚМА
Елорда тұрғыны 342 млн теңгеден астам сомаға USDT криптовалютасын қолма-қол ақшаға сатқан.
5 өңірде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасы төмендетілді – ҚМА
Сауда үстемесі сатып алу бағасынан 15%-дан аспауы керек.
Риддер ЖЭО-ның бұрынғы басшылары алаяқтық фактісі бойынша тергеліп жатыр
Олар мемлекетке аса ірі көлемде – 4,1 млрд теңге залал келтірген деген күдікке ілінді.
Тауарды заңсыз алып өту үшін кеден бекетіндегі лауазымды тұлғаға пара берген азамат ұсталды
ҚМА-ның елордадағы департаментінің қызметкерлері анықтағандай, брендтік зергерлік бұйымдардың құны – 57 млн теңге.
Тағы бір қаржы пирамидасына қатысты тергеу жүріп жатыр
Аталған ЖШС құрылыс материалдарын сатып алу үшін салымшылардан қаражатын жинап, 20%-дан 40%-ға дейінгі мөлшерде сыйақы беруді уәде етіп, заңсыз әрекетке барған.
