ҚМА
1 млрд теңгеден астам сомаға жалған шот-фактуралар жазған астаналық сотталды
Сот оны 4 жыл мерзімге бас бостандығынан айырды.
Қаржылық мониторинг агенттігі Боранбаевтың активтеріне қатысты мәлімдеме жасады
Жарияланған ақпараттарға сай активтерді мемлекеттік органдардың балансына беру процесі аяқталды.
Қазақстанның барлық ХҚКО-сында тексеріс жүргізіліп жатыр
Бұл туралы Қаржы мониторигі агенттігі мәлім етті.
Qnet қаржы пирамидасын ұйымдастырушыға халықаралық іздеу жарияланды
Жәбірленушілердің жалпы саны – 59 адам.
Астана тұрғыны вейп сұйықтығын қолдан жасап сатқан
Сатылған никотин бар сұйықтықтың (вейп) құны 18 млн теңгеден асқан.
Елорда тұрғыны заңсыз криптобизнес құрған – ҚМА
Елорда тұрғыны 342 млн теңгеден астам сомаға USDT криптовалютасын қолма-қол ақшаға сатқан.
5 өңірде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасы төмендетілді – ҚМА
Сауда үстемесі сатып алу бағасынан 15%-дан аспауы керек.
Риддер ЖЭО-ның бұрынғы басшылары алаяқтық фактісі бойынша тергеліп жатыр
Олар мемлекетке аса ірі көлемде – 4,1 млрд теңге залал келтірген деген күдікке ілінді.
Тауарды заңсыз алып өту үшін кеден бекетіндегі лауазымды тұлғаға пара берген азамат ұсталды
ҚМА-ның елордадағы департаментінің қызметкерлері анықтағандай, брендтік зергерлік бұйымдардың құны – 57 млн теңге.
Тағы бір қаржы пирамидасына қатысты тергеу жүріп жатыр
Аталған ЖШС құрылыс материалдарын сатып алу үшін салымшылардан қаражатын жинап, 20%-дан 40%-ға дейінгі мөлшерде сыйақы беруді уәде етіп, заңсыз әрекетке барған.