Аңқау елге арамза көп

Аңқау елге арамза көп

«Гарант 24 Ломбард», «ЕЅТАТЕ Ломбард», «Выгодный займ». Соңғы күндері осы үш компанияның атағы жер жарып тұр. Аңқау жұрттың сеніміне кіріп,  5 миллиард 411 миллион теңгеге жуық қаржысын қолды қылғандардың «серкесі» шетел асып кеткен. Маңдай термен тапқан ақшасын қайтарып беруді талап етіп, аталған компаниялардың әр аймақтағы кеңселерін басып алған салымшылар алаяқтардың үстінен 3 мыңнан астам шағым түскен. Қаржылық пирамидаға ұқсас компаниялар өткен жылдан бері 42 мың адаммен келісімшарт жасап үлгеріпті.

Қой терісін жамылған «бөрілер»

Мемлекеттік кірістер де­пар­таментінің ресми порталында «Гарант 24 Ломбард»  ЖШС ломбард және өзге де несиелік қыз­мет көрсетуші ретінде тіркел­ген. Қаржылық ұйым әділет органдарында 2018 жылы 26 маусымда  есепке алынып, еліміздің 13 өңірін­де бір жыл сегіз ай бойы жұмыс іс­теген. «ЕЅТАТЕ Ломбард» пен «Выгодный займ» компаниялары да дәл осындай мерзімде қызмет етіп, ел тұрғындарының мүлкін жымқырып келген. Polisia.kz сайтының хабарлауынша, азаматтардың мүлкі мен ақшалай қаражатын алу схемасы кеңселерді жайластыру, қызмет­керлер штатын жинау және кәсі­порындардың жалған директорла­рын тағайындап, өңірлік өкілдіктер ашу әрекеттері арқылы жүзеге асы­рылған. Салымшылардың қата­рын арттыра түсу үшін қазақ­стан­дық эстрада және спорт жұл­дыз­дарының қатысуымен кең жар­на­малық науқан жүргізген. WhatsApp мессенджерінде ЖШС басшылары чат құрып, оған барлық салымшыларды қосқан. Аталған ЖШС азаматтардан жылжымалы және жылжымайтын мүлікті жоғары құны бойынша бөліп-бөліп сатып алған, кейіннен 3-5 ай ішінде клиенттерге мәміле сомасының бір бөлігін төле­ген, ал осы уақытта қабылданған мү­лікті үшінші тұлғаларға нарық­тық құнынан төмен бағаға сатқан. Бұдан бөлек, аталған компаниялар өз клиенттерінен де­позит ретінде ай сайынғы сомадан 30 пайыздан 40 пайызға дейін сыйақы төлеуге уәде бере отырып, са­лымдар қабылдаған. Барлық ақ­шалай қаражат бас офиске құйылып отырыпты. 15 ақпанда серіктес­тік­тердің басшылары өз қызметін бір уақытта тоқтатып, жиналған ақша­мен бой тасалағанда ғана салымшылар алданғанын біліп, сан соғып қалды. 19 ақпан күні «Гарант 24 Ломбард» ЖШС құрылтайшысы, 1993 жылы туған Аслан Мырзабеков  WhatsApp чатында салымшыларға «Мен сендердің ақшаларыңды қай­тармаймын. Сенімдерің үшін рақ­мет! Тегін ақша әуесқойлары! Бә­ріңіз сау болыңыздар!» деген хабарлама қалдырыпты. Сол күні әр ай­мақтардағы ішкі істер органдарына азаматтар өз мүліктері мен қара­жаттарын заңсыз иеленуге байланысты шағым түсіре бастады. ІІМ Тергеу департаментінің және аймақтық полиция де­пар­таменттерінің қызмет­кер­лері­нен тез арада жедел-тергеу тобы құрылды. Бүкіл республика бойынша компания кеңселерінде тінту жүргізіліп, бірлескен қызмет туралы шарттар, бухгалтерлік құ­жаттама, ноутбуктер, оргтехникалар, зергерлік және басқа да бұйым­дар алынды. Алынған құжаттарға сүйенсек, компаниялар 42 мыңнан астам адаммен шарт жасасқан. Алдын ала деректер бойынша келтірілген шығын мөлшері 5 мил­лиард 411 миллион теңгеге ба­ғаланып отыр.

9 күдікті мемлекетаралық іздеуде

ӘӘМ Тергеу департаменті атал­­ған фактілер бойынша 190 (алаяқтық) және 217-бап (қар­жы пирамидасы) негізінде 22 қыл­мыстық іс тіркелгенін, 13 адам қа­мауға алынғанын хабарлады. Атап айтқанда, қаржылық ұйымдардың Алматы, Атырау, Тараз, Павлодар, Қа­рағанды, Ақтау және Батыс Қа­зақ­стан облысындағы филиал ди­рек­торлары тұтқындалды.  Құқық қор­­ғау органдары күдіктілердің үстінен Қылмыстық кодекстің 190-ба­бы 4-тармағы, яғни «алаяқтық» де­регі бойынша қылмыстық іс қоз­ғады.